证券代码：601998       证券简称：中信银行         公告编号：临2023-016

(相关资料图)

                中信银行股份有限公司

     关于配股公开发行证券预案（修订稿）及相关文件

                 修订情况说明的公告

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第

六届董事会第十二次会议，于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会、

通过了《关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案》《关于中信

银行股份有限公司配股方案的议案》《关于中信银行股份有限公司符合配股发行

条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关

事宜的议案》等与本行向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关的议案。

   董事会授权人士于 2023 年 2 月 17 日对《中信银行股份有限公司配股公开发

行证券预案》进行了修订，具体内容见本行于 同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和

本行网站（www.citicbank.com）披露的相关公告。

   根据股东大会和董事会的授权，经董事会授权人士决定，根据《上市公司证

券发行注册管理办法》等最新发布的法规及规范性文件的内容，对《中信银行股

份有限公司配股公开发行证券预案（修订稿）》《中信银行股份有限公司配股方

案》《关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》等文件进行修订。

本次修订情况如下：

  一、

   《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案（修订稿）》的主要修订

情况

      预案（修订稿）章节                     修订说明

一、本次发行符合相关法律法规关于

                     修订了部分引述的法律法规及规范性文件的名称

配股公开发行条件的说明

二、本次发行概况             调整了本次配股方案的相关表述

    二、《中信银行股份有限公司配股方案》的主要修订情况

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新发布的法规及规范性文件的

内容以及本次配股的最新情况，本行对配股方案中的相关内容进行了修订。具体

如下：

    条款                          修订 说明

三、配股基数、比例和

              明确了本次配股的具体配售比例和数量

数量

              “本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会

              （以下简称“中国证监会”）核准本次 配股方案 后另行确

五、配售对象        定 ” 改为 “本 次 配股 股权 登 记日 将在 中 国证 券监 督 管 理

              委员会（以下简称“中国证监会”）作出予 以注册决 定 后

              另行确定。”

              “本次配股经 监 管 部 门 与 交 易 所核 准后 在 规定期 限 内 择

              机向全体股东配售股份。”改为“本次配股经上海证券 交

七、发行时间

              易 所 审核 并获 得中 国 证监 会 同意 注册 后， 在 注册 决 定有

              效期 内择机向全体股东配售股份。”

    三、《关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》的主要修订情

况

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新发布的法规及规范性文件的

内容，本行对本行本次配股符合发行条件的相关表述进行了调整。具体如下：

       章节                       修订 说明

              “《上市公司证券发行管理办法》”改为“《上市公司证券

              发行注册管理办法》”；      “《发行监管问答——关于引导规

              范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》”改为“《〈上

引言            市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十

              一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有

              关 规 定 的 适 用 意 见 — — 证 券 期 货 法 律 适 用 意 见 第 18

              号》”

三、本行符合《管理办    根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定调整本

法》的相关规定       行符合有关规定的表述

四、本行符合《发行监管

              注册管理办法》第四十条、《〈上市公司证券发行注册管

问答——关于引导规范

              理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四

上市公司融资行为的监

              十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 ——

管要求（修订版）》相关

              证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定”

规定

  具体预案内容请见与本公告同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网

站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案（二

次修订稿）》。

  特此公告。

                               中信银行股份有限公司董事会

查看原文公告