股票代码：601011     股票简称：宝泰隆   编号：临2023-004号

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           宝泰隆新材料股份有限公司

      第五届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

   一、会议召开情况

  宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第三十

八次会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 8

人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、会议审议情况

   本次会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进

行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

   该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具

体内容详见公司披露在《上海证券报》

                、《中国证券报》

                       、《证券时报》

                             、

《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临

   龙江万锂泰新能源科技股份有限公司（以下简称“万锂泰公司”）

董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先生之长子，根据

《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关联人的认定及

《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次公司与

万锂泰公司的交易构成关联交易，董事长焦云先生、副董事长焦强先

生、董事李清涛先生、董事秦怀先生、董事常万昌先生为该事项的关

联人，在审议该事项时上述关联董事回避了表决。

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

万元临时补充流动资金》的议案

   为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，

维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募

集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金人

民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营

业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会

审议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求，归还本次

用于临时补充流动资金的募集资金，具体内容详见公司披露在《上海

证券报》、

    《中国证券报》

          、《证券时报》

                、《证券日报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com）上的临 2023-007 号公告。

   表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议。

   特此公告。

                    宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                        二 O 二三年二月二十八日

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